برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31 تیرماه 1403 ساعت 16:00 در محل مشهد بلوار وکیل آباد خیایان لادن، لادن 35 بین گلدیس 10 و 12 ساختمان بنیاد فرهنگی رافت

بدین وسیله از کلیه سهامداران و وکلا قانونی محترم شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) دعوت بعمل می­آید با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 31/04/1403 به آدرس مشهد، بلوار وکیل آباد، خیابان لادن، لادن 35 بین گلدیس 10 و 12 بنیاد فرهنگی رأفت تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیأت مدیره 2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 3- تصویب صورت­های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402   4- انتخاب اعضای هیأت مدیره 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل جهت سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403 و تعیین حق الزحمه بازرس 6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت 7- تصمیم گیری در رابطه با تقسیم سود 8- تعیین حق حضور در جلسات هیأت مدیره 9- تعیین پاداش هیأت مدیره 10- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می­باشد.

توضیحات: در راستای مسئولیت­های اجتماعی، تمهیدات لازم جهت حضور سهامداران گرامی از طریق ویدئو کنفرانس، پیش بینی شده است تا با مراجعه به آدرس live1.ictschools.ir/saminbeyhagh به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود اقدام نمایند.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی می­باشند باید با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالتنامه رسمی ( برای اشخاص حقیقی) معرفی نامه معتبر به همراه اصل کارت ملی نماینده شخص حقوقی (برای اشخاص حقوقی) را به همراه داشته باشند.

هیئت مدیره شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)