جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) طی آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه قدس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ با حضور بیش از ۹۴ درصد از سهامداران محترم در محل دفتر مرکزی تشکیل شد.

در آغاز جلسه، اعضای هیئت رئیسه با ریاست جناب محسن ذبیحی و ناظرین خانم مهنوش عیدی و جناب محسن فرزانه و خانم برزوئی بعنوان منشی معرفی و رسمیت جلسه اعلام شد.

در ابتدای امر دستورات جلسه توسط جناب ذبیحی قرائت شد و سپس مدیرعامل محترم جناب خالق نیا، گزارش مختصری از وضعیت کنونی شرکت بیان کردند.

طبق گزارش ارائه شده توسط مدیر عامل، سال گذشته مجموعه ثمین بیهق اقدام به خرید معدن مس منگنز زاواک سبزوار با قیمت ۴۲ میلیارد تومان نموده است که تا کنون در این واحد معدنی فعالیت­های اکتشافی و تولیدی صورت گرفته است. برای معدن مذکور تنها پروانه بهره برداری مس صادر شده و برای استخراج ماده معدنی دوم (منگنز) پروانه صادر نشده است لذا تا زمان دریافت پروانه بهره برداری، فعالیت­های اکتشافی (اکتشاف حین استخراج) صورت می­گیرد.

خرید معدن زغال سنگ کلمرد طبس توسط شرکت معدنی طالو اقدام دیگری بود که در سال ۱۴۰۰ انجام شد و تا کنون در این معدن، امور اکتشافی جهت آماده شدن فرایند استخراج منابع صورت گرفته است، از اینرو انتظار می­­رود در نیمه دوم سال جاری استخراج بصورت روباز آغاز گردد.

در کنار خرید معادن مذکور، تبدیل شرکت معدنی طالو از مسئولیت محدود به سهامی عام صورت پذیرفت تا مسیر ورود به بازار پایه فرابورس محیا گردد و جهت آماده سازی برای پذیرش در بازار فرابورس افزایش سرمایه شرکت معدنی طالو از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به ۳۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی در سال جاری انجام خواهد شد. بنابراین ورود هر دو شرکت با اولویت ورود شرکت ثمین بیهق به بازار فرابورس جزو برنامه های در حال اقدام می­باشد.

از دیگر برنامه­ های سال ۱۴۰۱ فروش ۱۲-۱۱ % از سهام طالو برای تأمین نقدینگی شرکت است که به طبعاً آن سود غیرعملیاتی وارد گردش مالی شرکت خواهد شد.

پس از توضیحات ارائه شده توسط مدیر عامل محترم، خلاصه ای از موارد با اهمیت گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط رئیس جلسه قرائت شد و با توجه به اظهارنظر مطلوب موسسه­ی مالی حافظ گام برای عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ ، صورتهای مالی توسط مجمع تصویب شد.

انتخاب اعضای هیئت مدیره که در دستور جلسه عنوان شد، با آراء حاضرین در جلسه آقایان سید مجید رباط سرپوشی، علی خالق نیا، مهران باباپوران، احمد گلمکانی و مهدی شمس آبادی بعنوان اعضای اصلی و آقایان محسن فرزانه و علی محمد اله یاری بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

با توجه به پیشنهاد مدیر عامل محترم که به لحاظ کیفیت خدمات و نرخ قیمت گذاری موسسات مالی و حسابرسی را مورد بررسی قرار داده بودند، موسسه مالی و حسابرسی حافظ گام بعنوان بازرس اصلی و موسسه­ی وانیا نیک تدبیر بعنوان بازرس علی البدل مورد تصویب قرار گرفت.

روزنامه­ی کثیر الانتشار قدس همانند سال­های گذشته همچنان مورد انتخاب مجمع قرار گرفت.

از سود خالص سال گذشته (حدود ۲۱۰ میلیارد ریال) معادل ۱۰% به میزان ۲۱۰ ریال به ازای هر سهم بعنوان سود نقدی برای تقسیم بین سهامداران مورد تصویب قرار گرفت که مقرر شد ظرف مهلت قانونی پرداخت شود.

حق حضور اعضای هیئت مدیره برای یک جلسه مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت، سپس پاداش هیئت مدیره معادل ۳% از سود قابل تقسیم در نظر گرفته شد

مجمع تشکیل شده اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیئت مدیره شرکت تفویض کرد و در نهایت صورتجلسه تنظیم و به امضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه رسید.