خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) طی آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه قدس در تاریخ 14/05/1404 راس ساعت 9 صبح با بیش از 57.7 درصد از سهامداران محترم در محل مشهد بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه 16، مجتمع کریستال، طبقه3 تشکیل شد.
در آغاز جلسه، پس از اتخاذ آرا آقای سید مجید رباط سرپوشی به سمت رئیس جلسه، و آقایان محسن ذبیحی و علی محمد اله یاری به سمت ناظرین جلسه و همچنین آقای مهران عیدی نامقی به سمت منشی جلسه انتخاب شد و بدین وسیله پس از اعلام رئیس جلسه رسمیت جلسه اعلام گردید.
در ابتدای جلسه مدیرعامل گزارش فعالیت هیئت مدیره را به شرح ذیل قرائت کرد:
طبق گفته مدیر عامل شرکت بر اساس تصمیم هیئت مدیره و با هدف ایجاد نقدینگی و درآمد عملیاتی به مقدار 5000 تن از موجودی کانسنگ معدن زاواک بفروش رسید که از این بابت 18.000.000.000 تومان فروش و حدود 8.000.000.000 تومان سود در شرکت ثمین بیهق ایجاد شد.
همچنین وضعیت معدن کلمرد و طالو توسط مدیرعامل تشریح شد و عنوان شد که درسال 1404 تمرکز هیئت مدیره در بحث تولید روی معدن کلمرد در طبس خواهد بود.
در پایان سهامداران سوالات خود را از مدیر عامل محترم مطرح کردند و پس از پاسخ به سوالات سهامداران، بازرس قانونی گزارش حسابرسی خود را قرائت کرد و موارد ذیل عنوان گردید:
در گزارش حسابرس عنوان شد که صورت های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403 از تمام جنبه های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه ای ارائه گردیده و عملاً گزارش حسابرس مقبول اعلام شد.
تکالیف تفویض شده :
در خصوص پوشش قانونی پس از توضیحات مدیرعامل مبنی بر پوشش مناسب دارایی ها و تاکیدات حسابرس مقرر شد موضوع پوشش بیمه ای با جزئیات در هیات مدیره مطرح و مطابق صرفه و صلاح شرکت در خصوص پوشش بیمه ای تصمیم گیری انجام شود.
ضرورت توجه به رعایت موازین قانونی و زمان بندی تعیین شده برای جلوگیری از اعمال جرائم قانونی بیمه کارکنان
پس از توضیحات ارائه شده توسط بازرس محترم و ریاست مجمع و با توجه به اظهارنظر مطلوب موسسهی مالی ارکان سیستم برای عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403 ، صورتهای مالی توسط مجمع تصویب شد.
معاملات ماده 129 مندرج در صورتهای مالی مورد تصویب قرار گرفت.
در مورد انتخاب بازرس اصلی و علی البدل جهت سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404 با توجه به ضوابط و دستورالعمل بند حسابرسان معتمد سازمان محترم بورس، ریاست مجمع همچنان موسسه خدمات مالی ارکان سیستم را بعنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات مالی رهیافت و همکاران را بعنوان بازرس علی البدل اعلام نمود که با رایگیری انجام شده هر دو موسسه به تصویب مجمع رسید.
با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره جهت درج اگهیهای شرکت، روزنامه کثیرالانتشار قدس و روزنامه محلی شهرآرا اعلام شدند که هر دو روزنامه به تصویب مجمع رسید.
با تصویب آرا به ازای هر سهم 80 ریال سود نقدی تقسیم گردید.
برای حق حضور اعضای هیئت مدیره در هر جلسه مبلغ 30.000.000 ریال ناخالص ( حداقل یک جلسه ماهیانه) مورد تصویب قرار گرفت و باتوجه به پیشنهاد هیئت رئیسه، هیئت مدیره از دریافت پاداش منصرف گردید.
همچنین جهت حق حضور اعضای هیئت مدیره عضو کمیتههای تخصصی معادل 25.000.000 ریال ناخالص بابت هر جلسه مقرر گردید.
مجمع تشکیل شده اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیئت مدیره شرکت تفویض کرد و نیز به آقای علی خالق نیا به شماره ملی 6509926539 احدی از مدیران تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسات حاضر و امضا ذیل دفاتر و أوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.