خلاصه مذاکرات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) مورخ 1404/06/05

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) مورخ 1404/06/05

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) طی آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه قدس و شهرآرا در تاریخ 1404/06/05راس ساعت 9 صبح با بیش از 72  درصد از سهامداران محترم  در محل مشهد بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه 16، مجتمع کریستال، طبقه3 تشکیل شد.

در آغاز جلسه، پس از اتخاذ آرا آقای سید مجید رباط سرپوشی به سمت رئیس جلسه، و آقایان علی خالق نیا و علی محمد اله یاری به سمت ناظرین جلسه و همچنین خانم ساناز حمیدی خوافی به سمت منشی جلسه انتخاب شد و بدین وسیله پس از اعلام رئیس جلسه رسمیت جلسه اعلام گردید.

سپس رئیس جلسه دستورات جلسه را به شرح ذیل اعلام نموده:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

اصلاح اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

در ابتدای جلسه مدیرعامل پس از قرائت گزارش توجیهی اقزایش سرمایه که به تایید بازرش قانونی رسیده، اهداف افزایش سرمایه که به شرح ذیل می باشد را اعلام نموده :

بهبود و اصلاح ساختار مالي شركت از طريق افزايش سرمايه و حقوق مالكانه

كاهش اتكاء پذيري جريانات نقدي به تسهيلات مالي

جلوگيري از خروج نقدينگي از طريق ايجاد مطالبات

يكسان سازي مطالبات سهامداران خرد و كلان شركت

در ادامه سهامداران سوالات خود را از مدیر عامل محترم مطرح کردند و پس از پاسخ به سوالات سهامداران،  بازرس قانونی گزارش حسابرسی خود را قرائت کرد. و مصوبات مجمع که به شرح ذیل می باشد به تصویب آرا رسید :

افزایش سرمایه از 100.000.000.000 ریال به 500.000.000.000 ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران از شرکت.

مجمع به هیات مدیره اختیار تام داده است تا پس از مهلت 30 روزه واریز وجوه حق تقدم ها، حق تقدم های استفاده نشده توسط سهام داران را به فروش رساند و پس از کسر هزینه های مریوط به فروش این مبالغ را به بستانکاری سهامداران منظور نمایند.

مجمع به هیات مدیره اختیار داده است تا ماده 5 اساسنامه را بر اساس سرمایه جدید اصلاح نماید.

ماده 13 اساسنامه شرکت در جهت تطبیق با اساسنامه نمونه سازمان بورس به شرح ذیل تغییر و متن ذیل جایگزین متن ماده 13 اساسنامه شرکت گردید.

     ماده 13 – حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از 30 روز نخواهد بود.

مجمع تشکیل شده اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیئت مدیره شرکت تفویض کرد و نیز به آقای علی خالق نیا به شماره ملی 6509926539 احدی از مدیران تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسات حاضر و امضا ذیل دفاتر و أوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.