دعوت از سهامداران محترم جهت برگزاری مجمع سالیانه
آكهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت ثمين بيهق (سهامى عام)
شماره ثبت ٧4٠٠٥ وشناسه ملى 10380088145
بدين وسيله از كليه سهامداران و وكلا قانونى محترم شركت ثمين بيهق (سهامى عام) دعوت بعمل مى آيد با در دست داشتن كارت شناسايى معتبر، در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده اين شركت كه رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ 14/05/1404 به آدرس مشهد، بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه 16، مجتمع کریستال طبقه سوم تشكيل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
١-استماع گزارش هيات مديره
٢- استماع گزارش حسابرس وبازرس قانونى
٣- تصويب صورت هاى مالى سال مالى منتهى به 30 اسفند 1403
٢- انتخاب بازرس اصلى وعلى البدل جهت سال مالى منتهى به 29 اسفند 1405 وتعيين حق الزحمه بازرس ء- انتخاب روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهى هاى شركت
٧- تصميم گیری در رابطه با تقسيم سود
٨- تعيين حق حضور در جلسات هيات مديره
٩- تعيين پاداش هيات مديره
١٠- ساير مواردى كه در صلاحيت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مى باشد.
توضيحات: درراستاى مسئوليت هاى اجتماعى، تمهيدات لازم جهت حضور سهامداران گرامى از طريق ویدئو کنفرانس، پیش بینی شده است تا با مراجعه به آدرس https://majma.stream1.ir/saminbeihagh به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود اقدام نمایند. نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی می باشند باید با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی و معرفی نامه معتبر به همراه اصل کارت ملی نماینده شخص حقوقی را به همراه داشته باشند.
هیات مدیره شرکت ثمین بیهق (سهامی عام)