تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

جلسه  مجمع  عمومی  عادی سالیانه شرکت ثمین بیهق ( سهامی عام) ثبت شده به شماره 74005 پیرو آگهی دعوت هیئت مدیره شرکت در روزنامه قدس مورخ شنبه 20/04/1405 به شماره 10973 و روزنامه شهرآرا مورخ 20/04/1405 به شماره 4804 ، در تاریخ 31/04/1405 روز چهار شنبه راس ساعت 17 عصر با حضور   93.29   درصد از سهامداران شرکت بشرح لیست پیوست در محل مشهد، بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه 16، مجتمع کریستال، طبقه سوم تشکیل گردید. در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت با اکثریت آراء اعضای هیأت رئیسه انتخاب شدند :

1. آقای علی اکبر عابدینی به شماره ملی 0793665205 به سمت رئیس جلسه
2. آقای علی محمد اله یاری به شماره ملی 0701690615 به سمت ناظر جلسه
3. آقای وحید اخوان به شماره ملی 0941802914 به سمت ناظر جلسه
4. خانم ساناز حمیدی خوافی به شماره ملی 0921036779 به سمت منشی جلسه

سپس هیأت رئیسه رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور شد :

دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره.
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
3. تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404
4. انتخاب اعضای هیئت مدیره
5. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل جهت سال مالی منتهی به 29 اسفند 1405 و تعیین حق الزحمه بازرس
6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
7. تصمیم گیری در رابطه با تقسیم سود.
8. تعیین حق حضور در جلسات هیئت مدیره.
9. تعیین پاداش هیئت مدیره.
10. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

مصوبات مجمع :

1. پس از اعلام دستور جلسه، ابتدا گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404 توسط مدیر عامل قرائت و سپس بازرس قانونی و حسابرس مستقل، گزارش خود را قرائت نمود. سپس صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 مورد تصویب مجمع قرار گرفت، مضافاً معاملات موضوع ماده 129 معاملات با اشخاص وابسته مورد تصویب قرار گرفت.
2. موسسه حسابداری و حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی 10100530054 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی 10380076460 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
3. روزنامه قدس بعنوان روزنامه سراسری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت انتخاب گردید.
4. شرکت سرآمدان تجارت برنا به شناسه ملی 14008406260، مهران باباپوران به شماره ملی 1376542382، علی خالق نیا به شماره ملی 6509926539 ، شرکت آریاز فرهام هونامیک به شناسه ملی 14009228930 و حسین شیرزاده به شماره ملی 0323445594 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تمام اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و  مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی باشد. اعضای هیئت مدیره ضمن امضای ذیل قبولی سمت خود در هیئت مدیره را تأیید می نمایند.                                                                                           
5. با توجه به شناسایی زیان در صورت های مالی، سود نقدی تقسیمی تصویب نگردید.
6.  بابت حق حضور اعضای هیئت مدیره به ازای هر جلسه مبلغ 45.000.000 ریال ناخالص (حداقل یک جلسه ماهیانه) تعیین گردید، همچنین جهت حق حضور اعضای هیئت مدیره عضو کمیته­های تخصصی معادل 36.000.000 ریال ناخالص بابت هر جلسه  مقرر گردید.
7. هیات مدیره از دریافت پاداش منصرف گردید.
8. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را با هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. مجمع به آقای علی خالق نیا به شماره ملی 6509926539 احدی از مدیران وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسات حاضر و امضا ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.